A ‘trust’ do amigo de Mantega

Victor Sandri não possui apenas a Cimento Penha, enrolada no Carf. Ele tem outras quatro empresas: Babila Administração de Bens, Gran Tornese Administração, Gran Tornese Incorporações e a Sandria Projetos e Construções.

A Gran Tornese Incorporações tem como sócia a offshore Ridway Inc, administrada pela Sucre & Sucre Trust Limited, nas Ilhas Virgens Britânicas.

Em dezembro de 2014, a Sucre & Sucre foi advertida por violar as seções 23 e 30 do Código de Boas Práticas contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo.

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