O MPF ofereceu denúncia nesta quarta-feira (25) contra cinco pessoas acusadas de gerir de maneira fraudulenta a Caixa Participações para a aquisição de parte do Banco Panamericano por cerca de R$ 739 milhões.

Segundo os procuradores, “deveres de diligência deixaram de ser observados na transação, foram violadas normas internas da CaixaPar e da Lei 11.908/2009 e ainda ocorreu em um contexto de tratativas ilícitas, escancarando o caráter danoso e fraudulento do negócio”.

O MPF também pediu o levantamento do sigilo da ação.

No fim de 2010, o Banco Central identificou uma série de inconsistências contábeis existentes no balanço do Banco Panamericano.

Havia indícios de maquiagem contábil para fazer parecer que o Panamericano estava com as contas saudáveis.

Em 2017, foi deflagrada a Operação Conclave. O objetivo era apurar elementos de gestão fraudulenta da Caixa Participações S.A no âmbito da compra de participação acionária do Banco Panamericano, que ocorreu no fim de 2009.