A Polícia Federal e a Receita Federal deflagaram nesta terça-feira a Operação Chiaroscuro, segunda fase da Operação Descarte, relata o Estadão.

De acordo com a PF, são cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 9 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo.

“Este inquérito policial se iniciou com a análise de documentação apreendida na 1ª fase da Operação Descarte, deflagrada em 1º de março deste ano. A Polícia Federal identificou que um escritório de advocacia ‘continuava atuando no controle de empresas fantasmas e empresas existentes, mesmo após fiscalizações realizadas pela Receita Federal, em um esquema de compras fraudulentas’

De acordo com as investigações, as empresas simulavam a venda de produtos e serviços e, ao receber os pagamentos e emitir notas fiscais sobre as transações fictícias, distribuíam os valores para contas no Brasil ou no exterior, ou realizavam a entrega de dinheiro em espécie aos envolvidos no grupo”.