Peritos contra vista grossa do BC sobre parentes de políticos
A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais vê retrocesso na nova regra do Banco Central que exclui parentes de políticos do monitoramento financeiro...
A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais vê retrocesso na regra em discussão no Banco Central que exclui parentes de políticos do monitoramento financeiro.
“É muito frequente o uso dessas pessoas para dissimular a identidade do real beneficiário das irregularidades ou crimes”, alerta a entidade.
Por outro lado, vê com bons olhos dispensar a notificação ao Coaf de transações acima de R$ 10 mil.
“Isso deve resultar em maior foco sobre as transações suspeitas, dar mais celeridade às análises e aumentar a eficiência do combate à lavagem de dinheiro, desde que os mecanismos de controle financeiro sejam fortalecidos.”
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