Em seu relatório sobre a Pepper, o Coaf diz que os beneficiários dos repasses foram enquadrados nas atipicidades previstas na carta circular 3.542, do Banco Central.

“Pagamentos habituais a fornecedores ou beneficiários que não apresentem ligação com a atividade ou ramo de negócio da pessoa jurídica; e movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional.”

Dos recursos recebidos pela Pepper, R$ 4,8 milhões foram aplicados em fundos de investimentos, outros R$ 2,3 milhões foram embolsados pela própria Danielle Fonteles.

Além de pagar impostos e funcionários, a Pepper fez diversos repasses suspeitos. Está na lista o famoso R$ 260 mil entregue à Oli Comunicação e Imagem, de Carolina Oliveira, mulher do governador Fernando Pimentel.

Há ainda pagamentos de blogueiros sujos e repasses a corretoras de câmbio.

A “Vértice Sociedade Civil”, que recebeu R$ 880 mil, pertence a Cleônides de Souza Gomes, figura manjada de outros escândalos de desvio de dinheiro público.