No pedido de prisão temporária dos gerentes Tânia Maria Aragão de Souza Fonseca e Robson Luiz Cunha Silva, o MPF também acusa o Bradesco de omissão e violação das regras de compliance...
Ver maisCom base em diferentes colaborações e quebras de sigilo bancário, o MPF no Rio identificou um total de quase R$ 1 bilhão que teriam sido lavados pelo esquema de doleiros, via sistema bancário, por meio dos chamados "chequinhos"...
A pedido do MPF, a Justiça Federal no Rio expediu novo mandado de prisão contra o operador financeiro Paulo César Haenel Barreto, que já está detido em Curitiba (PR).
Ele é apontado no sistema informatizado Bankdrop, utilizado pelos doleiro Juca Bala e Tony, como "BP" (Banco Paulista) e acusado de realizar diversas operações ilícitas de compra e venda de dólares...
Na realidade e na ficção, os doleiros estão de volta aos holofotes. A delação premiada de Henrique Constantino, um dos donos da Gol, confirmou seu relacionamento com Lúcio Funaro.
E, no seriado O Mecanismo, um dos principais personagens é Roberto Ibrahim, fortemente inspirado em Alberto Youssef...
