evasao de divisas
evasao de divisas
MPF pede investigação de Arthur do Val por suspeita de evasão de divisas
O Ministério Público Federal pediu à PF a abertura de um inquérito para investigar o ex-deputado Arthur do Val (foto) e o coordenador do MBL, Renan dos Santos, por crime de evasão de divisas, diz o UOL. Assinado pela procuradora da República Luciana da Costa Pinto, o despacho foi...
STJ mantém afastamento de desembargador do TJ do Rio acusado de corrupção
Mulher de desembargador do Rio recebeu R$ 1,6 mi em dinheiro vivo
Segunda Turma do STF arquiva denúncia contra Jacob Barata Filho, o "rei do ônibus"
Lava Jato denuncia Cabral e Messer mais uma vez
Nelma Kodama vira ré por evasão de divisas
A doleira Nelma Kodama virou ré em uma ação penal na Justiça Federal de São Paulo na qual é acusada de efetuar operações ilegais de câmbio para enviar...
PF investiga Banco de Brasília por R$ 690 milhões em contratos de câmbio
A PF investiga centenas de contratos de câmbio para importação efetuados entre 2013 e 2014 pelo Banco de Brasília, o BRB, no valor de cerca de R$ 690 milhões, informa Fabio Serapião na Crusoé...
Operação Miopia, da PF, apura lavagem de R$ 6,5 bilhões
A PF e a Receita Federal deflagraram hoje a Operação Miopia, que busca desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas...
Cesare Battisti se torna réu por evasão de divisas
Cesare Battisti virou réu hoje pelo crime de evasão de divisas. Ele foi preso em Corumbá (MS), perto da fronteira com a Bolívia, em outubro, carregando mais de R$ 10 mil...
BATTISTI QUERIA SER PRESO?
BATTISTI FOI PRESO POR EVASÃO DE DIVISAS
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